华体会网址app:上海大智慧股份有限公司
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2023-08-11 |来源:hthvip华体会 作者:华体会软件

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  4 中兴华会计师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  2022年4月14日,公司第五届董事会2022年第四次会议审议经过《2021年度赢利分配预案》,2021年度赢利分配计划如下:经中兴华会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净赢利为16,049,531.09元;2021年底母公司可供股东分配的赢利为人民币-2,199,528,096.41元。依据《公司法》和《公司章程》的规矩,不提取法定盈利公积金,公司拟定2021年度不进行赢利分配,也不进行本钱公积转增股本。

  公司是国内抢先的互联网金融信息服务供应商,依据多年在证券和互联网范畴取得的资源和技能堆集,充分发挥大数据优势,打造了集资讯、服务、买卖为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务体系,向广阔出资者供应各类依据互联网运用的金融信息产品和服务。

  公司的首要事务聚集在证券信息服务、大数据及数据工程服务和境外事务三大板块。证券信息服务是以软件终端为载体,以移动APP、PC版软件、云服务、互动直播以及TV终端等办法向广阔出资者供应及时、专业的证券信息和数据服务的归纳性互联网体系。全资子公司财汇科技致力于树立我国及海内外最专业、最精准、最全面的金融数据中心,向银行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司等金融组织及高等院校供应金融数据以及数据处理、数据监控、数据发掘等服务。公司在我国香港、新加坡和日本东京有首要服务于当地用户的金融信息服务商,经过本土化的团队运作和集团化的标准处理,有用打通了世界国内通道,树立了前瞻性的世界板块布局。

  1、国家方针大力支持,本钱商场全面深化革新,金融信息服务职业迎来高速展开的机会。

  我国政府十分重视互联网和金融职业展开,出台了一系列有助于金融信息服务职业展开的方针办法,为互联网技能和金融信息服务的交融供应了根本遵从,为金融信息服务业展开发明了杰出的方针环境。陈说期内,国务院发布了《国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》,其间说到加速推动数字工业化:培养强大人工智能、大数据、区块链、云核算、网络安全等新式数字工业,进步通讯设备、中心电子元器件、要害软件等工业水平。近年以来,本钱商场革新,新《证券法》施行、再融资规矩修正、创业板注册制革新、科创板准则立异、退市新规发布、北交所的成立等,标志着本钱商场根底准则不断完善,商场法治环境继续改进;金融供应侧结构性革新不断深化,助力上市公司抗击疫情、康复出产,整个证券商场走在高质量展开的运转轨道上,本钱商场进入快速展开的时期,金融信息服务职业迎来高速展开的机会。

  2、移动互联网普及率不断进步,出资者数量安稳添加,为金融信息服务职业展开奠定坚实的用户根底。

  我国移动互联网的普及率仍在进步,依据我国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第49次我国互联网络展开状况核算陈说》显现,到2021年12月,我国网民规划为10.32亿,互联网普及率达73%;运用手机上网的网民占比为99.7%。依据我国证券挂号结算有限责任公司核算月报,到2021年12月底,出资者总数已达19,740.85万。移动互联网用户和出资者的安稳添加,有用确保了金融信息服务职业的生长空间,有利于金融信息服务职业的继续展开。

  3、信息技能不断开拓立异,为打造全方位金融信息服务生态体系供应了有利的技能支持。

  近年来,在网络强国战略思想下,核算机网络中心技能日趋老练,5G、人工智能、大数据、云核算、区块链等新式技能不断打破,为金融信息服务职业带来了全新的技能晋级条件。5G商用环境继续完善,进步了移动网络速度和数据处理功率;人工智能和大数据技能夯实根底支撑,机器人、言语辨认、自然言语处理和专家体系的运用拓宽了服务的深度和广度。新技能不断的展开和运用,进步金融信息服务的质量和功率,可以满意出资者对金融信息服务的全面性、个性化、专业化的需求,完成以客户为中心,打造全方位金融信息服务生态体系。新冠疫情发生以来,已有的部分社会经济行为形式被改动,线上服务业迎来了快速展开机会,很多金融组织也紧紧抓住这一展开革新要害时点,运用大数据、人工智能等办法,展开线上非触摸式金融服务,加速推动科技金融的展开。

  近年来,国家出台了一系列方针,完善商场准入准则,加强法令法规建造,引导金融信息服务职业健康、安稳展开。业界企业须加强对事务监管规矩的学习、了解和实行,进步企业归纳竞赛实力,以便更好地为金融组织和广阔个人出资者供应更好的服务。跟着金融信息服务职业展开日趋敏捷,职业规划扩展,各类产品和服务不断丰富,职业界各企业的竞赛趋于白热化。头部企业优势比较显着,无论是商场份额、事务产品线、仍是财务状况都比较强,在各方面的投入也比较大,在未来一段时期内具有必定展开优势。新式公司展开较快,其产品很有特征和针对性,客户结构比较年青,具有较强的展开潜力。金融组织和传统媒体加速布局,纷繁加大在大数据、人工智能、线上服务等方面的投入,多家金融组织成立了自己的金融科技公司,在为本身事务服务的一起,也开端对外供应服务,传统媒体也逐渐加速这方面的事务布局。这些组织将对职业竞赛格局带来冲击,业界企业须发挥已有优势,不断立异,引领职业不断向前。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则,宣布陈说期内公司运营状况的严重改变,以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内,公司完成运营收入81,866.16万元,同比添加15.67%;归属于上市公司股东的净赢利为1,604.95万元,扣除非经常性损益后的净赢利为753.37万元,公司整体运营状况逐渐向好。陈说期内净赢利下降首要原因系施行限制性股票鼓励计划添加了鼓励本钱。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第四次会议于2022年4月2日以邮件办法向整体董事宣布会议告诉,会议于2022年4月14日以现场结合通讯办法举行。本次会议应出席会议董事7人,实践出席会议董事7人。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。会议由董事长张志宏先生掌管,经与会董事审议,表决经过了如下抉择:

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《2021年度财务决算陈说》。

  2021年度赢利分配计划如下:经中兴华会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净赢利为16,049,531.09元;2021年底母公司可供股东分配的赢利为人民币-2,199,528,096.41元。依据《公司法》和《公司章程》的规矩,不提取法定盈利公积金,公司拟定2021年度不进行赢利分配,也不进行本钱公积金转增股本。

  独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立定见》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《2021年度内部操控点评陈说》。

  独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立定见》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《2021年度独立董事述职陈说》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《2021年度审计与内控委员会履职陈说》。

  公司董事薪酬调整为:非独立董事薪酬为每人每年壹拾贰万元人民币(税前),按月发放。其间,在公司及子公司任职的董事依其所任职务收取薪酬,不再另行收取董事薪酬;已在公司股东方收取薪酬的董事,不再另行收取董事薪酬。

  上述薪酬计划自2021年年度股东大会审议经过之日起实行,直至股东大会另行经过新的薪酬计划停止。

  独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立定见》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临2022-023)。

  独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立定见》。

  公司高档处理人员2021年度薪酬状况详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《2021年年度陈说》之“第四节 公司处理”。

  独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立定见》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《关于估计2022年度日常相关买卖的公告》(公告编号:临2022-024)。

  独立董事对相关事项宣布了事前认可定见和赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的事前认可定见》和《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立定见》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《关于运用搁置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2022-025)。

  独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立定见》。

  十四、审议经过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融组织请求归纳授信额度的计划》

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融组织请求归纳授信额度的公告》(公告编号:临2022-026)。

  独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立定见》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网上发布的《2021年度社会责任陈说》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2022-027)和《公司章程》(2022年4月)。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《董事会审计与内控委员会工作准则》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《董事会秘书工作准则》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《信息宣布暂缓与豁免事务内部处理准则》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《出资者联系处理准则》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《内情信息知情人挂号处理准则》。

  二十六、审议经过《关于修订〈董事、监事和高档处理人员持股变化处理准则〉的计划》

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《董事、监事和高档处理人员持股变化处理准则》。

  赞同公司定于2022年5月19日下午13:30举行2021年年度股东大会,会议地址:上海市浦东新区东方路889号上海红塔奢华精选酒店3楼萧邦厅。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《关于举行2021年年度股东大会的告诉的公告》(公告编号:临2022-028)。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议告诉于2022年4月2日以邮件办法宣布告诉,会议于2022年4月14日以现场结合通讯办法举行。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。会议由监事会主席章新甫先生掌管,经与会监事审议,表决经过了如下抉择:

  与会监事对公司《2021年年度陈说全文及摘要》进行了仔细严厉的审阅,并提出如下书面审阅定见,与会监事共同以为:

  公司《2021年年度陈说》编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩;公司2021年年度陈说及摘要的内容和格局契合我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息能全面线年年度的运营效果和财务状况等;监事会未发现参加《2021年年度陈说》编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《2021年度财务决算陈说》。

  2021年度赢利分配计划如下:经中兴华会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净赢利为16,049,531.09元;2021年底母公司可供股东分配的赢利为人民币-2,199,528,096.41元。依据《公司法》和《公司章程》的规矩,不提取法定盈利公积金,公司拟定2021年度不进行赢利分配,也不进行本钱公积金转增股本。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《2021年度内部操控点评陈说》。

  在公司及子公司任职的监事,依据其在公司担任的详细处理职务收取薪酬,不再别的收取监事薪酬。

  上述薪酬计划自2021年年度股东大会审议经过之日起实行,直至股东大会另行经过新的薪酬计划停止。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临2022-023)。

  公司高档处理人员2021年度薪酬状况详见公司在上海证券买卖所官方网站上发布的《2021年年度陈说》之“第四节 公司处理”。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《关于估计2022年度日常相关买卖的公告》(公告编号:临2022-024)。

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《关于运用搁置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2022-025)。

  十一、审议经过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融组织请求归纳授信额度的计划》

  详细内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息宣布媒体上发布的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融组织请求归纳授信额度的公告》(公告编号:临2022-026)。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日举行了第五届董事会2022年第四次会议和第五届监事会第三次会议,会议审议经过了《关于购买董监高责任险的计划》。为进一步完善公司处理,促进公司董事、监事、高档处理人员在各自责任范围内更充分地行使权力、实行责任,更好的确保公司和出资者的权益,依据相关法令法规,公司拟为整体董事、监事、高档处理人员等相关人员购买责任保险,详细状况如下:

  被保险人:公司董事、监事、高档处理人员等相关人员以及子公司相关人员,详细以保险合同为准

  补偿限额及保费总额:补偿限额不超越1亿元,费率不超越保额的1%(税前),详细以保险合同为准

  为进步决议计划功率,公司董事会拟提请股东大会在本届董事会任期内,在上述权限内授权公司处理层处理整体董事、监事及高档处理人员责任保险购买的相关事项(包含但不限于确认被保险人;确认保险公司;确认保险金额、保险费及其他保险条款;挑选及聘任保险经纪公司或其他中介组织;签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在往后董事、监事及高档处理人员责任保险合同期满时或届满前处理续保或从头投保的相关事宜。

  公司独立董事以为:购买董监高责任险,有利于进一步完善公司处理,促进公司董事、监事、高档处理人员在各自责任范围内更充分地行使权力、实行责任,更好的确保公司和出资者的权益。该计划决议计划和审议程序合法合规,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象,契合《上市公司处理准则》等相关规矩,咱们赞同该计划,并赞同提请公司股东大会审议。

  公司监事会以为:购买董监高责任险,可以进一步完善公司处理,促进公司董事、监事、高档处理人员在各自责任范围内更充分地行使权力、实行责任,更好的确保公司和出资者的权益。本事项的决议计划程序合法合规,不存在危害公司和整体股东利益的景象,咱们赞同该计划。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 本次日常相关买卖不会影响公司的独立性,公司不会因该等买卖对相关方发生依靠。

  上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”或“大智慧”)于2022年4月14日举行第五届董事会2022年第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议经过了《关于估计2022年度日常相关买卖的计划》(以下简称“本计划”),相关董事汪勤先生、蒋军先生逃避表决。

  独立董事对本计划进行了事前认可并宣布了独立定见如下:公司日常相关买卖遵从了公平、公平、诚信的准则,买卖内容合法有用,价格公允,不会影响公司的独立性,不会危害公司和公司整体股东的利益;估计的相关买卖为公司日常运营活动所必需,有利于公司出产的继续安稳展开,契合公司及股东的整体利益。咱们赞同该计划。

  本计划在提交公司董事会审议前现已公司第五届董事会审计与内控委员会2022年第一次会议审议经过,董事会审计与内控委员会赞同将本计划提交公司董事会审议。

  参照公司近年来与湘财股份有限公司(以下简称“湘财股份”)及其控股公司事务的展开状况,结合公司2022年事务展开需求,对公司2022年与湘财股份及其控股公司的日常相关买卖进行估计,详细如下:

  运营范围:法令法规制止的不得运营;应经批阅的,未获批阅前不得运营;法令法规未规矩批阅的,企业自主挑选运营项目,展开运营活动。

  公司近年来与相关方展开的日常相关买卖均正常履约,前述相关买卖是依据各方日常运营需求所发生的,相关方的运营状况杰出,具有较强的履约才能。

  相关买卖的首要内容包含湘财股份及其控股公司在大智慧网站或大智慧其他渠道投进广告,托付大智慧供应广告设计和策划;公司依据湘财股份及其控股公司的需求向其客户供应软件服务;公司依据湘财股份及其控股公司的需求向其供应软件开发及体系维护服务;其他或许与湘财股份及其控股公司发生的事务。

  公司在与湘财股份及其控股公司发生每笔详细相关买卖时,均会缔结书面协议,协议内容包含买卖标的、买卖定价准则和依据、买卖价格和总量的确认办法、付款时刻和办法等条款。买卖的定价皆依照揭露、公平、公平的准则,以商场公允价格定价。

  本次估计的相关买卖均为公司日常运营事务,可以进步公司收入水平。公司的相关买卖契合相关法令法规及准则的规矩,买卖行为在商场经济的准则下揭露合理地进行,以到达互惠互利、共同展开的意图,不危害上市公司及中小股东的利益。日常相关买卖不会影响公司的独立性,公司不会因该等买卖对相关方发生依靠。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●托付理财产品:银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融组织理财产品。

  ●托付理财期限:运用期限自2021年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用,在此额度及期限内,资金可循环运用。

  ●实行的审议程序:公司于2022年4月14日举行第五届董事会2022年第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品的计划》(以下简称“本计划”),公司独立董事宣布了赞同的定见。该事项需要提交股东大会审议。

  为进步资金运用功率,合理运用搁置资金,在不影响公司正常运营事务的前提下,将运用搁置自有资金用于购买理财产品,能有用进步公司自有资金运用功率,添加公司收益。

  公司拟运用最高额度不超越(含)人民币十亿元的搁置自有资金购买理财产品。运用期限自本计划经2021年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用。在此额度及期限内,资金可循环运用。

  公司将严厉操控危险,将运用搁置自有资金出资安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包含但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融组织理财产品,购买理财产品不构成相关买卖。

  1、公司财务部将依据搁置资金实践状况,挑选适宜的现金处理出资产品提交董事长批阅。

  2、公司董事会授权公司处理层组织相关人员对理财产品进行预估和猜测,购买后及时剖析和监控理财产品投向、项目发展状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应的办法,操控出资危险。

  3、公司监事会和内部审计部门对现金处理状况进行监督和查看,必要时可以延聘专业组织进行审计。

  到2021年12月31日,公司资产负债率32.29%,公司不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品景象。公司运用搁置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营事务、财务状况、运营效果和现金流量等发生严重影响。

  在确保公司日常运营运作等各种资金需求的状况下,运用搁置的自有资金购买的理财产品可以操控出资危险,不会影响公司运营事务的正常展开。经过进步搁置自有资金的收益,进步公司的整体成绩水平,为公司和股东获取更好的出资报答。

  公司于2022年4月14日举行第五届董事会2022年第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品的计划》,赞同公司及子公司依据自有资金的状况和理财产品的商场状况,对最高额度不超越(含)十亿元的搁置自有资金进行现金处理,用于购买银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融组织理财产品。该计划需要股东大会审议。

  独立董事以为:在确保公司日常运营运作等各种资金需求的状况下,公司运用搁置自有资金进行现金处理,用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融组织理财产品,有利于进步自有资金的运用功率,取得必定的出资收益,契合公司和整体股东的利益。不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。咱们赞同该计划,并赞同提请公司股东大会审议。

  公司最近十二个月(2021年4月15日至2022年4月14日)运用自有资金托付理财的状况如下:

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。